خليجي في أكبر قضية غسل أموال في تاريخ المملكة.. قضاء البحرين يؤيد إدانة المركزي الإيراني1 نوفمبر، 2021 أيّد القضاء البحريني الحكم الصادر فيما وصف بأنه “أضخم قضية غسيل أموال” في تاريخ المملكة بإدانة بنك “المستقبل” و6 من…
خليجي لأول مرة.. محاكمة 8 قضاة في الكويت بتهمة غسل أموال1 مايو، 2021 أحالت النيابة العامة الكويتية ثمانية قضاة للمحاكمة بتهمة غسل الأموال في القضية التي تُعرف بـ”شبكة بنيدر”، في خطوة هي الأولى من نوعها.
