أظهرت وثائق عرضها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين تورط 35 حاكمًا ومسؤولاً إماراتيًا في قضايا فساد على شكل امتلاك عقارات خارج البلاد.
ومن بين أفراد العائلة المالكة الإماراتيين ذوي المسؤولية الكبيرة الذين يمتلكون مقتنيات خارجية في البيانات الشيخ هزاع بن زايد وخلفه مستشارا للأمن الوطني شقيقه الشيخ طحنون بن زايد ورئيس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وتظهر الملفات أن حاكم دبي متصل – عبر شركتين في جزر فيرجن البريطانية – بمؤسس شركة “دارك ماتر”، وهي شركة للأمن السيبراني مقرها الإمارات متهمة بالتجسس على نشطاء حقوق الإنسان والمسؤولين الحكوميين في عدة دول.
وفي سبتمبر، اعترف ثلاثة من كبار المديرين السابقين في شركة “دارك ماتر” وجميعهم من أفراد الجيش والمخابرات الأمريكيين السابقين، في اتفاقية تأجيل الملاحقة القضائية مع السلطات الأمريكية بأنهم ساعدوا في اختراق الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم. لم يتم شحن المادة المظلمة. واعترفت بالعمل عن كثب مع حكومة الإمارات لكنها تنفي تورطها في القرصنة.
كما تُظهر السجلات المسربة أيضًا أن الشيخ طحنون، المستشار الأمني يمتلك شركة جزر “فيرجن” البريطانية باستخدام “أسهم لحاملها” غير المسجلة، والتي توفر مستويات عميقة من السرية لأنها مملوكة لمن يحمل شهادات الأسهم فعليًا، فمنذ منذ فترة طويلة المرتبطة بسوء السلوك المالي، تم حظر الأسهم لحاملها في العديد من الولايات القضائية.
وتورط الشيخ طحنون هذا العام في فضيحة سياسية أمريكية تورط فيها رئيس اللجنة الافتتاحية للرئيس دونالد ترامب لعام 2016، الملياردير الأمريكي توماس باراك، حيث اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية باراك بالتصرف كوكيل غير مسجل لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تقديم المساعدة للإماراتيين رفيعي المستوى – بما في ذلك مسؤول إماراتي يُفهم على نطاق واسع أنه الشيخ طحنون – حيث سعوا للتأثير سراً على سياسات إدارة ترامب. ودفع باراك بأنه غير مذنب.
ولم يرد الشيخ محمد والشيخ طحنون على أسئلة هذه القصة. كما لم يرد أفراد العائلة المالكة الإماراتيون الآخرون وسفارة الإمارات في واشنطن والمكاتب الإعلامية لحكومتي دبي وأبو ظبي على أسئلة الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.
وقالت الحكومة الإماراتية في وقت سابق: “إنها تأخذ دورها في حماية سلامة النظام المالي العالمي على محمل الجد”.
وكانت المخاوف بشأن دور الإمارات كمركز للجرائم المالية موجودة منذ عقود. في تسعينيات القرن الماضي، حيث تورط بنك الائتمان والتجارة الدولي – وهو مؤسسة عالمية مملوكة بمعظمها من قبل العائلة المالكة في أبوظبي وحكومة أبوظبي – في الرشوة وغسيل الأموال والاتجار بالجنس وتمويل الإرهاب، مما أكسبه لقب ساخر. “بنك أوف كروكس آند كريمينز إنترناشونال.”
ونمت مكانة الإمارات في نظام السرية المالية الخارجية في العالم بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي. في عام 2009، أدرجت شبكة العدالة الضريبية، وهي مجموعة أبحاث ودعوة لمكافحة الفساد، دبي في المرتبة 31 في تصنيفها لأهم الولايات القضائية الخارجية – بناءً على مستويات السرية المالية لديها وحجم أنشطتها المالية الخارجية. بحلول عام 2020، احتلت الإمارات المرتبة العاشرة على مؤشر السرية المالية للمجموعة.
يُذكر أن الشيء الوحيد الذي يميز الإمارات عن ملاذات السرية الأخرى هو أن الولايات المتحدة تعتبر الإمارات حليفًا عسكريًا مهمًا ودرعًا ضد الإرهاب في الشرق الأوسط.
وبسبب الدور الذي تلعبه الإمارات في الأمن القومي الأمريكي والمصالح الاقتصادية في المنطقة، لم تمارس الولايات المتحدة نوع الضغط على الإمارات الذي تمارسه على سويسرا وجزر فيرجن البريطانية والملاذات البحرية الأخرى، وفقًا لجودي فيتوري. كما قال خبير في تمويل الإرهاب وزميل غير مقيم في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.
وقال فيتوري إن الولايات المتحدة قامت في بعض الأحيان، كما حدث بعد هجمات 11 سبتمبر، بالضغط على الإمارات للعمل بجدية أكبر لوقف تدفق الأموال التي تمول الإرهاب. لكنها قالت: “بشكل عام، يبدو أن الولايات المتحدة قد غضت الطرف عن دورها في تسهيل التمويل غير المشروع ومعادن الصراع والجريمة المنظمة”.